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- SEBI Imposes Penalty Of Rs 3.6 Crore In Case Of Insider Trading, Fined Group Company Of Infibeam
मुंबई2 घंटे पहले
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जांच में यह पाया गया कि धिरेन ग्रुप इंफीबीम अवेन्यू के प्रमोटर्स से जुड़े थे और उनके पास सारी जानकारियां थीं
- सेबी ने जांच में पाया कि इंफीबीम के प्रमोटर्स ने भी जानकारियां लीक की थीं
- इंफीनियम मोटर्स पर इसी आधार पर सेबी ने 97.36 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में 3.6 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई है। इसमें से 2.61 करोड़ रुपए की पेनाल्टी धीरेन शाह, अमी शाह और एफ्लूएंस फिनकॉन सर्विसेस पर लगाई गई है। जबकि 97.36 लाख रुपए की पेनाल्टी इंफीबीम अवेन्यू की ग्रुप कंपनी इंफीनियम मोटर्स पर लगाई गई है।
2016 से 2017 के दौरान की गई थी जांच
सेबी ने मंगलवार को जारी एक आदेश में यह निर्णय दिया है। सेबी ने कहा कि इंफीबीम अवेन्यू के शेयरों में नवंबर 2016 से जून 2017 के बीच जांच की गई थी। इस जांच में पाया गया कि कई कंपनियां शेयरों की कीमतों से संबंधित सूचनाओं (यूपीएसआई) के दौरान कारोबार कर रही थीं। सेबी के नियमों के मुताबिक यह सीधे-सीधे उल्लंघन था। जांच के दौरान सेबी ने पाया कि चार कंपनियों ने गलत तरीके से इंफीबीम में कारोबार कर पैसा कमाया।
धिरेन ने 50 करोड़ का किया था निवेश
सेबी ने कहा कि इंफीबीम के प्रमोटर और एमडी विशाल मेहता ने मालव मेहता को गुप्त जानकारियां दीं। इस आधार पर मालव ने इंफीनियम मोटर्स के तहत कारोबार किया। सेबी ने कहा कि धीरेन शाह, अमी धीरेन शाह और एफ्लूएंस फिनकॉन एक दूसरे से कनेक्टेड कारोबार कर रहे थे। इन लोगों के पास भी संवेदनशील जानकारियां थीं। धीरेन ने इंफीबीम अवेन्यू में आईपीओ से पहले प्री प्लेसमेंट के तहत 50 करोड़ रुपए का निवेश किया था।
एफ्लूएंस स्टॉक ब्रोकर के रूप में इंफीनियम मोटर्स के लिए काम कर रही थी। जांच में यह पाया गया कि धिरेन ग्रुप इंफीबीम अवेन्यू के प्रमोटर्स से जुड़े थे और उनके पास सारी जानकारियां थीं। इसी आधार पर सेबी ने इन सभी को दोषी पाया और मंगलवार को 3.6 करोड़ रुपए की पेनाल्टी का आदेश जारी कर दिया।
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